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              澄城縣人民政府行政復議決定書

              澄城縣人民政府行政復議決定書

              澄政復決字〔2023〕2號

              申請人:張XX,男,漢族,19XX年XX月XX日出生,身份證號碼:XXXXXXXXXXXXXX,住XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

              委托代理人:史夏,陜西大寬律師事務所律師

              被申請人:澄城縣公安局

              法定代表人:雷江濤,職務:局長

              地址:澄城縣城關街道辦寶塔路東段

              委托代理人:劉鋒斌,陜西信果律師事務所律師

              委托代理人:王展宏,澄城縣公安局法制大隊副大隊長

              申請人張立民不服被申請人澄城縣公安局作出的澄公(趙)行罰決字[2023]101號行政處罰決定書,于2023年3月17日向本機關提出行政復議申請,本機關依法已予受理?,F本案已審查終結。

              申請人稱:澄城縣公安局作出的澄公(趙)行罰決字[2023]101號行政處罰決定書認定事實錯誤,行政處罰決定書認定申請人“明知不能出租、出借自己銀行卡的前提下,將自己名下的銀行卡、身份證復印件、手機卡、U盾郵寄給上線,讓其用于支付結算”錯誤。申請人主觀上不明知將卡郵寄是“非法出租出借”,僅知是為辦理網絡貸款,也未允許其用于支付結算。申請人未從中獲得任何好處,也屬受害者。澄城縣公安局作出行政處罰時程序不當,未履行全面告知義務,未依法聽取申請人的陳述、申辯。請求依法撤銷澄公(趙)行罰決字[2023]101號行政處罰決定書。

              申請人提交了下列證據:申請人與“小馬哥”微信聊天記錄。

              被申請人答復稱:2023年1月20日申請人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被被申請人刑事拘留,2023年2月19日被指定監視居住,2023年2月24日被轉行政處罰。2023年1月17日澄城縣趙莊鎮雷村劉**至澄城縣公安局趙莊派出所報案稱:“2023年01月12日14時35分接到辦理退還學費事宜的電話,被人以退學費需要購買證券為由,在2023年1月12日15時54分至2023年1月15日14時53分,向對方提供的15張銀行卡賬戶轉賬18筆,共計被詐騙856977元?!苯浾{查,情況屬實。同日,被申請人立案偵查。2023年1月18日,被申請人以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪對犯罪嫌疑人張立民等人上網追逃。2023年1月19日犯罪嫌疑人張立民在河北省石家莊市辛集市小辛莊鄉小章村被辛集市公安局小辛莊派出所民警抓獲。經被申請人依法查明:張立民2023年1月11日,在網上認識一辦理“無抵押創業貸款”的男子后,在明知不能出租出借自己銀行卡的前提下,將自己名下銀行卡(中國農業銀行銀行卡,卡號:6228480632541150215)、身份證復印件、手機卡、U盾郵遞給上線“小馬哥”(身份未查清),讓其用于支付結算,致使我縣被侵害人劉**直接向張立民中國農業銀行銀行卡轉款兩次114000元和44000元,合計158000元,違法行為人張立民對其出借自己銀行卡的行為供認不諱。在被申請人偵查員對張立民第一次(詳見卷宗第19、20頁)、第二次(詳見卷宗第23、24頁)訊問時,張立民明確表示銀行、電信公司明確告知了其不允許出租、出借自己的銀行卡、電話卡,其將銀行卡、電話卡郵寄給上線人員的“小馬哥”目的就是刷流水(銀行卡多次轉賬)。申請人為偽造大額流水出租出借其銀行卡、手機卡、U盾和身份證復印件,系其自愿行為,未受到脅迫等非法侵害,未受到經濟或其他方面的損害,不認定其為受害者。被申請人在行政處罰前,已對其進行了行政處罰聽證告知筆錄(詳見卷宗010002第75-76頁),該告知筆錄張立民“我承認自己的違法行為,沒有什么陳述和申辯的”,并已簽字、捺印,足以證明澄城縣公安局程序合法。澄城縣公安局作出的行政處罰決定書澄公(趙)行罰決字(2023)101號,事實清楚,證據確鑿,適用法律依據正確,程序合法,內容適當。請依法駁回申請人張立民的行政復議申請。

              被申請人提交了下列證據:1.澄城縣公安局行政處罰決定書澄公(趙)行罰決字(2023)101號一份;2.法律依據一份;3.本案卷宗一本。

              根據申請人的申請,本機關依法于2023年5月9日召開了聽證會。

              經審查查明:2023年1月11日,申請人在網上認識微信昵稱為“小馬哥”的網友后,聽信“小馬哥”能為其辦理“無抵押創業貸款”,前后三次將名下的銀行卡、U盾、手機卡、身份證復印件郵寄給“小馬哥”,致使本案案外人劉**因受騙向開戶名為申請人張立民的中國農業銀行卡轉賬158000元。2023年1月17日劉**向被申請人報案,被申請人以刑事案件立案偵查,2023年1月19日申請人在河北省石家莊市辛集市辛莊村小章村被辛集市公安局小辛莊派出所民警抓獲,2023年1月20日被申請人以申請人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪對申請人刑事拘留,2023年2月19日被申請人作出了監視居住決定書并對申請人監視居住,2023年2月23日被申請人向申請人告知了擬作出行政處罰決定的事實、理由及依據,并告知申請人依法享有陳述、申辯和申請聽證權,申請人沒有陳述、申辯并在告知筆錄上簽寫“不要求聽證”,2023年2月24日被申請人作出了澄公(趙)行罰決字(2023)101號行政處罰決定書。

              以上事實有下列證據證明1.申請人與“小馬哥”微信聊天記錄;2.違法行為人張立民陳述(訊問筆錄);3.中國建設銀行個人賬戶支出明細;4.張立民行政處罰卷宗拘留證、變更羈押期限通知書、監視居住決定書、釋放通知書;5.行政處罰告知筆錄。

              本機關認為:《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》第三十一條第一款規定:“任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯網卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯網賬號等,不得提供實名核驗幫助;不得假冒他人身份或者虛構代理關系開立上述卡、賬戶、賬號等”申請人張立民將其銀行卡、電話卡、U盾和身份證復印件提供給“小馬哥”從事違法活動,該違法行為造成了案外人劉**重大經濟損失,被申請人認定事實清楚。被申請人立案后進行了調查并依法履行了處罰告知義務,其于2023年2月24日作出的澄公(趙)行罰決字(2023)101號行政處罰決定書認定事實清楚,適用依據準確,程序合法,內容適當。

              根據《中華人民共和國行政復議法》第二十八條第一款第(一)項的規定,本機關決定:

              維持被申請人澄公(趙)行罰決字(2023)101號行政處罰決定書。

              如對本決定不服,可以自接到本決定之日起15日內,向澄城縣人民法院提起行政訴訟。

              2023年5月16日

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